Jueves, 23 de Noviembre de 2017 | ISSN 0719-241X
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30 de Octubre de 2017 Hapag Lloyd recibirá más de US$450.000 incautados a ex gerente de la compañía La justicia chilena le imputa 46 delitos de estafa al ex ejecutivo de la empresa

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El juzgado de Garantía ordenó entregar más de US$450.000 a la naviera alemana Hapag Lloyd, dinero que fue incautado de las cuentas corrientes del ex gerente Ricardo Ramos, a quien la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente le imputa 46 delitos de estafa e indaga por lavado de dinero. 

"Se hace lugar a lo solicitado por la parte querellante (la naviera), se ordena que los dineros incautados, que ascienden a CH$299.893.906 de inversiones Vacoco SpA (de Ramos), de la cuenta personal del banco Santander de don Ricardo Ramos García por un monto de CH$198.369.000 y de la cuenta personal de don Ricardo Ramos García del banco Falabella por la suma de CH$76.975.000, sean efectivamente entregados a la parte querellante Hapag Lloyd Chile SPA", se lee en la resolución. 

Según El Mercurio, la defensa del imputado apeló de la resolución, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso por no ser una decisión susceptible de reclamo ante la corte. El desfalco se destapó el año pasado, luego que la propia compañía detectara la eventual participación del ex ejecutivo en el desvío de dinero, mediante transferencias fraudulentas, concretadas entre 2010 y mediados de 2016. El Ministerio Público indaga también a un segundo ex empleado por estos hechos. 

Transferencias fraudulentas 

En septiembre de 2016 se encendieron las alertas al encontrarse con una eventual intervención de su sistema informático para redireccionar a la Sociedad de Transportes de Containers Ltda. el pago de US$49.163, que correspondía a otro de sus proveedores, la agencia marítima Ultramar. 

Al revisar la secuencia de transacciones -explica en su primera querella, del mismo mes- y "de acuerdo a los registros, estos cambios fueron realizados por dos usuarios (i) "Cerema", correspondiente al trabajador Mauricio Alexander Cereño Meneses, y (ii) "Ramori", correspondiente al trabajador Ricardo Iván Ramos García". Ambos trabajaban en la compañía, en el área de pago de proveedores y finanzas, respectivamente, pero durante el primer semestre de este año habían dejado sus cargos. 

A mediados de este año, la naviera amplió su querella contra Ramos, atribuyéndole el delito de lavado de dinero: "Con posterioridad a las primeras transferencias fraudulentas descubiertas (...) realizó cuantiosas transferencias de dineros desde su cuenta corriente personal hacia cuentas personales de parientes". Y agrega: "Durante el período de ejecución de las transferencias fraudulentas realizadas por Ricardo Ramos, los mismos parientes adquirieron bienes de alto valor, careciendo no obstante de ingresos conocidos para solventar tales adquisiciones". 

Por MundoMarítimo

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